A partir de 2012, organizações cujos sócios são grandes empresas de energia, empresas de comunicação ou divisões de holdings (por exemplo, Russian Railways) começaram a receber ofícios de suas contrapartes citadas exigindo a divulgação de informações sobre a cadeia de proprietários da empresa. A este respeito, sem entrar na discussão atual sobre a legalidade dos requisitos apresentados, com base na Instrução do Presidente do Governo da Federação Russa nº VP-P13-9308 de 28 de dezembro de 2011, descreveremos o procedimento de apresentação dessas informações em forma de quadro.
Instruções
Passo 1
Inicialmente, indicamos o nome completo da organização a respeito da qual é necessário divulgar informações sobre a cadeia de proprietários dela.
Passo 2
Na parte esquerda da tabela, inserimos informações sobre o NIF, PSRN, o nome da organização, seu principal tipo de atividade econômica, o nome do chefe, bem como a série e número do documento que comprova sua identidade.
etapa 3
Na parte direita da tabela, inserimos informações sobre a cadeia de proprietários da contraparte, incluindo beneficiários (incluindo os finais).
Para as pessoas físicas que são acionistas ou membros da organização, são preenchidos os seguintes campos: nome completo, endereço de inscrição, série e número do documento de identidade, situação jurídica da pessoa (administrador, participante, acionista, beneficiário), informações de apoio documentos que indiquem a data e o número (extrato do Cadastro Único de Pessoas Jurídicas, ata da assembleia geral, etc.).
Para pessoas jurídicas, é necessário indicar o NIF, OGRN, nome completo ou abreviado, endereço do local, situação jurídica da pessoa, informações sobre os documentos comprobatórios.
Passo 4
No final da página está indicado o nome completo do responsável da organização, a sua assinatura, data e carimbo da empresa.
