O número crescente de fraudadores e empresas fraudulentas está forçando os líderes empresariais a serem extremamente cuidadosos ao fechar negócios. Para verificar a confiabilidade de um parceiro em potencial, você pode usar vários métodos. Escolha a opção que melhor se adapta a você e conduza todas as suas transações sem riscos.
Instruções
Passo 1
Acesse o site oficial do Federal Tax Service. Selecione a região e cidade de registro da empresa de seu interesse. Depois disso, digite o endereço legal da empresa na janela que se abre. Uma página com uma lista de empresas será aberta na sua frente. Se a empresa for fictícia, então mais de uma empresa está registrada no endereço especificado ou a empresa não está listada no banco de dados. Se a empresa na qual você está interessado estiver realmente registrada no endereço especificado, está tudo bem.
Passo 2
Use o recurso regional de Internet do Serviço de Imposto Federal e verifique todos os tipos de listas negras. Nessas seções, você pode ver uma lista de empresas de fachada, empresas que não enviaram seus relatórios e não pagaram impostos. No entanto, este método de verificação não pode ser considerado totalmente confiável, uma vez que não se sabe com que freqüência o banco de dados é atualizado.
etapa 3
Você pode entrar em contato com a repartição de finanças local e solicitar um extrato do registro do governo. No entanto, este serviço custará 200 rublos. O FTS fornecerá as informações de interesse em 5 dias. Se a precisão dos dados fornecidos a você por um parceiro em potencial precisar ser obtida mais rapidamente, faça uma solicitação urgente. As informações serão fornecidas no dia seguinte, mas você terá que pagar 400 rublos.
Passo 4
Vá a uma agência de referência comercial que trabalhe com o Federal Tax Service e faça uma solicitação de verificação. Os endereços dessas empresas podem ser consultados no site oficial do serviço fiscal. O custo do serviço varia de 400 a 800 rublos. Os dados podem ser fornecidos em 20 minutos.
Etapa 5
Entre em contato com o departamento de polícia local e faça uma solicitação para verificar o diretor da organização na lista de pessoas que não são elegíveis para cargos de liderança. Este serviço custa 100 rublos e é fornecido em 5 dias.
Etapa 6
Peça ao seu parceiro potencial para lhe fornecer cópias dos documentos de incorporação. O estatuto da empresa, os dados de registo e registo são considerados documentos públicos e não constituem segredo comercial. A recusa em fornecer informações deve alertá-lo.
