Verificar a voluntariedade da contraparte-pessoa jurídica com a qual a sua organização pretende celebrar um acordo é uma das principais atribuições do advogado (departamento jurídico, serviço de segurança interna) da empresa. Atualmente, a verificação padrão de um futuro sócio é realizada mediante a solicitação de um conjunto de constituintes e demais documentos de titularidade, bem como pela análise de informações sobre ele veiculadas em sites especializados na Internet.
Instruções
Passo 1
Solicitamos à entidade legal da contraparte com a qual sua organização planeja concluir um acordo no futuro, cópias digitalizadas em cores dos seguintes constituintes e outros documentos de propriedade:
- documentos constitutivos da organização;
- certificado de registro na autoridade fiscal do local no território da Federação Russa;
- certificado de registro estadual de uma pessoa jurídica;
- certificado (s) ao fazer uma inscrição no Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas (se houver) o (s) certificado (s) correspondente (s));
- um documento confirmando a autoridade do chefe da entidade legal (decisão ou protocolo);
- despacho de posse (ou nomeação) do chefe da pessoa jurídica;
- uma ordem sobre a nomeação do contador-chefe da organização (ou sobre a atribuição de funções, se o diretor-geral e o contador-chefe forem uma só pessoa);
- carta de informação do órgão territorial do Serviço Federal de Estatística do Estado, confirmando a presença da entidade no cadastro estatístico das entidades econômicas;
- um extrato do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas (de preferência, no prazo máximo de 30 dias a partir da data de emissão pela autoridade fiscal autorizada e até que este documento seja enviado à sua organização);
- carta de informação do banco sobre a abertura de uma conta à ordem;
- um documento confirmando a autoridade da pessoa que assina o contrato (se o contrato não for assinado pelo chefe da pessoa jurídica, então uma procuração é fornecida).
Passo 2
Analisamos as informações da contraparte-pessoa jurídica no site da Receita Federal (seção serviços eletrônicos - serviço de Internet “Verifique você mesmo e a contraparte”), e as verificamos com dados de cópias escaneadas de documentos solicitados à contraparte.
A pesquisa no referido serviço de Internet pode ser efectuada pelo NIF (GRN, OGRN) da organização, ou pelo seu nome (neste caso, é necessário preencher os campos do endereço, data de registo e assunto da Federação Russa).
Informações que podem ser encontradas sobre a organização usando este serviço de Internet: TIN, KPP, PSRN (GRN), o nome completo e endereço da organização especificado em seus documentos constituintes durante a sua criação e, no futuro, a data de registro estadual de da empresa, informações sobre alterações aos documentos constitutivos e no Cadastro Único de Pessoas Jurídicas do Estado, dados sobre licenças recebidas e registro como segurados em fundos.
etapa 3
Com o auxílio do serviço Message Search, estudamos o site da revista State Registration Bulletin e, com base no expediente arbitral do site do Supremo Tribunal Arbitral, informações sobre a instauração de processo de falência contra a contraparte.
Passo 4
Com a ajuda dos serviços do site do Serviço de Corregedoria Federal, verificamos se o processo de execução está em andamento em relação à organização em que você está interessado ou não.
Etapa 5
Os últimos passos para verificar a contraparte são descobrir a validade ou nulidade do passaporte do chefe da organização da contraparte (e se possível, o contador-chefe) usando o serviço de informações "Verificar a validade do passaporte de um cidadão do Federação Russa que certifica a identidade de um cidadão da Federação Russa no território da Federação Russa "publicado no site do Serviço Federal de Migração, desde que essas pessoas sejam cidadãos da Rússia.
