A detecção de fraude inclui ações ou medidas que são necessárias para detectar fatos que comprovem atos impróprios, abusos e cometer fraudes. Não estão envolvidas neste processo ações investigativas, que visam esclarecer os métodos de furto, porte e motivos. A fraude é considerada mais difícil de detectar do que outros crimes.
Instruções
Passo 1
A Constituição estabelece que o país garante a unidade do espaço econômico, o apoio à concorrência, a livre circulação de mercadorias e recursos financeiros, bem como a liberdade de atividade econômica. A fraude representa uma ameaça imediata a essas disposições. As questões de combate a fraudes de vários tipos estão se tornando cada vez mais relevantes, à medida que a escala de crimes se expande e assume novas formas. Após a transição para as relações de mercado, a atividade das pessoas que usam métodos criminosos de enriquecimento e negócios aumentou significativamente.
Passo 2
O engano fraudulento é uma ocultação deliberada ou distorção da verdade para enganar uma pessoa que possui qualquer propriedade. Para responsabilizar uma organização por fraude, é necessário saber se ela foi criada legalmente, se todos os trâmites necessários foram cumpridos durante sua constituição e se suas atividades são realizadas na direção indicada no estatuto. O objeto de engano envolve a consideração das circunstâncias, sua avaliação e a relação causal entre a ação e o resultado do crime.
etapa 3
Para atrair uma pessoa para a fraude, é necessário identificar o próprio fato do crime, ou seja, reconhecer e apurar os sintomas até o momento em que sejam obtidas evidências irrefutáveis de abuso. Os investigadores estão investigando as causas dos sintomas. Infelizmente, muitos sinais passam despercebidos. Mesmo que sejam encontrados, costumam ser esquecidos.
Passo 4
Em atividades fraudulentas, muitas vezes é difícil provar que os sinais e sintomas presentes indicam o fato de um crime, e não um erro não intencional. Para abrir um processo criminal sob a acusação de ações fraudulentas, na maioria dos casos é necessário provar a repetibilidade das ações que comprovem a prática de um crime. Portanto, depois de coletados todos os fatos e provas documentais, você deve entrar em contato com a polícia.
